Le Trésor américain enquête sur les liens entre JPMorgan et une personnalité iranienne – Bloomberg
Le département du Trésor américain mène actuellement une enquête sur JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). concernant ses relations d’affaires avec Ocean Leonid Investments Ltd., un fonds spéculatif lié au négociant de pétrole iranien Hossein Shamkhani, selon un rapport de Bloomberg News. L’enquête se concentre sur la question de savoir si la banque new-yorkaise a respecté les réglementations dans sa relation avec ce client, qui a été suspendu par la zone franche financière de Dubaï.
L’enquête, encore à son stade initial, a été déclenchée par un rapport du 24 octobre qui identifiait Ocean Leonid comme un fonds spéculatif ayant des bureaux à Londres, Dubaï et Genève, prétendument supervisé par Shamkhani. JPMorgan, ainsi que ABN Amro Bank NV et Marex Group Plc, auraient fourni un effet de levier à Ocean Leonid.
JPMorgan et le Trésor américain ont tous deux refusé de commenter l’enquête en cours. De même, les représentants d’Ocean Leonid et de Shamkhani, contacté par l’intermédiaire de son avocat, n’ont fait aucune déclaration.
Un porte-parole d’Ocean Leonid avait précédemment réfuté les allégations concernant l’implication de Shamkhani dans le fonds spéculatif, une position reprise par l’avocat de Shamkhani, niant tout lien entre Shamkhani et l’entreprise.
Selon des sources, JPMorgan n’est actuellement pas tenue de rompre ses liens avec Ocean Leonid, car ni l’entreprise ni Shamkhani ne figurent sur une quelconque liste de sanctions. L’enquête du Trésor se concentre principalement sur les actions de Shamkhani, bien que la possibilité de manquements à la conformité au sein de la banque soit également examinée. La Réserve fédérale évalue de manière similaire l’exposition des institutions financières occidentales au réseau de Shamkhani, mais n’a pas fait de déclaration concernant cette affaire.
Les réglementations américaines exigent que les banques relevant de sa juridiction effectuent des contrôles approfondis de leurs clients pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et signalent toute activité suspecte aux autorités. Des agences telles que l’Office of the Comptroller of the Currency et la Réserve fédérale sont chargées de s’assurer que les institutions financières disposent de systèmes robustes pour se conformer à ces obligations légales.
Il est à noter que le père de Shamkhani, Ali Shamkhani, conseiller principal du Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a été sanctionné en janvier 2020 par l’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain pour son rôle important dans les politiques de défense de l’Iran et la coordination de diverses activités nationales.
